tag:blogger.com,1999:blog-36658575327190349542024-03-13T15:22:29.876-07:00FRAUDE INVERGROUP AGSBLOG PARA INFORMAR Y ESCUCHAR ALOS INVOLUCRADOS EN EL FRAUDE DE INVERGROUP EN AGUASCALIENTESGHZhttp://www.blogger.com/profile/00611539888160874007noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-3665857532719034954.post-4383569484710609752009-11-25T12:12:00.001-08:002009-11-25T12:12:24.042-08:00historia de fraudeEn diez años, los integrantes de la familia Tiro Moranchel crearon cuatro empresas para administrar ocho marcas comerciales, todas ellas ligadas con asuntos inmobiliarios y la captación pública de inversiones, que tan sólo en el caso de SITMA, extendió sus operaciones a 11 estados de la república e instaló 26 sucursales.<br />Los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel registraron en 1999 la marca "Grupo SITMA" por medio de la empresa Servicios Inmobiliarios y Computación, y en 2003 su hermana Iris, así como sus padres Mauricio Tiro Álvarez y Olimpia Moranchel Narváez se incorporaron con tres empresas más para el resto de las marcas.<br />Además de las conocidas "SITMA" e "Invergroup", Leonardo creó en febrero de 2009 las marcas "Atria", "Tiro Moranchel" así como "Tiro y Moranchel", y en abril "SITMA inmobiliaria". En tanto que su hermana Iris registró "Invercapital" en noviembre de 2008 e "Invermás" en enero de 2009, empresas con el mismo domicilio fiscal de "Invergroup".<br />Lo que hasta el primer trimestre de este año parecía bonanza, se vino abajo el 8 de junio pasado cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una alerta contra las actividades de SITMA y el 2 de septiembre hizo lo propio hacia Invergroup.<br />Los inversionistas de ambas compañías reclamaron sus recursos y los propietarios reconocieron su falta de liquidez. Sin embargo la situación se agravó en la primera quincena de octubre, al presentarse 1 mil 500 denuncias penales por fraude en contra de la primera y una decena hacia la segunda.<br />SITMA, la primera de las inmobiliarias captadoras de recursos<br />El 23 de junio de 1999 los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel registraron ante la Notaría Pública número 5 de Atlixco, a cargo de María Amparo Montero Serrano –hermana del actual secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano- la sociedad Servicios Inmobiliarios y Computación S.A. de C.V, con un capital de 50 mil pesos.<br />Esta empresa comenzó a laborar a partir de ese año con el nombre comercial Grupo SITMA, pero fue hasta junio de 2002 cuando la marca se registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.<br />Cinco años después, en julio de 2007, se registró la cesión de derechos de la marca "Grupo SITMA" y el eslogan "Donde tu patrimonio seguro crece", a la empresa Comercializadora de Bienes Inmuebles Aptos, que en esa fecha administraba Olimpia Moranchel Narváez, madre de ambos hermanos.<br />En tanto Leonardo Tiro creó en febrero del presente año tres marcas más, al amparo de Servicios Inmobiliarios y Computación: "Tiro Moranchel", "Tiro y Moranchel", y "Atria", la supuesta empresa española que absorbería la deuda de SITMA y se encargaría de garantizar el pago de los ahorros a sus clientes.<br />El segundo apéndice: Comercializadora de Bienes Inmuebles Aptos<br />El 12 de febrero de 2003 Olimpia Moranchel Narváez y Mauricio Tiro Álvarez constituyeron la sociedad Comercializadora de Bienes Inmuebles Aptos ante la Notaría Pública número 5 de Atlixco.<br />No obstante catorce días después, el 26 de febrero, la pareja dio el poder legal para administrar la empresa a sus hijos Leonardo y Edmundo, según dio fe la Notaría Pública número 3, de Héctor Jiménez y Meneses –exsecretario de Gobernación-.<br />Esta segunda empresa recibió en 2007 los derechos de la marca "Grupo SITMA" y en abril de 2008 tramitó el cambio de denominación a "SITMA Grupo Inmobiliario", así como su domicilio del municipio de Atlixco a la colonia Las Hadas de la ciudad de Puebla.<br />Verhome, da paso a Invergroup<br />Con dos empresas ya constituidas, el 9 de mayo de 2006 se constituyó la sociedad anónima "Grupo Inmobiliario Verhome", con la participación de Mauricio Tiro Álvarez y sus hijos Iris y Edmundo Tiro Moranchel.<br />A partir de Verhome surge la denominación comercial "Invergroup", con Edmundo con el cargo de administrador único.<br />El empresario dio poderes generales a Eliseo Juan Leyva en octubre de 2007, a fin de administrar la empresa; en tanto que el 31 de marzo de este año, cedió los derechos de la marca Invergroup a Lorelei Arellano Leyva.<br />Creditisa abre dos captadoras más<br />De nueva cuenta, Mauricio Tiro Álvarez así como Iris y Edmundo Tiro Moranchel se asociaron y crearon el 20 de abril de 2006 la compañía Impulsora Económica a Negocios Creditisa S.A. de C.V., ante la notaría de Amparo Montero Serrano.<br />Sin embargo en marzo de 2008 Iris quedó como administradora única ya que los otros dos socios presentaron las renuncias a sus cargos.<br />Creditisa dio paso en noviembre de 2008 a la firma "Invercapital", con el mismo domicilio de Invergruop: 49 poniente esquina con 17 sur, en la colonia Rivera de Atoyac.<br />Ya en enero de este año se constituyó una de las últimas ocho marcas de la familia: Invermás, que al igual que el resto de sus empresas, surgió con el giro de asuntos financieros, monetarios e inmobiliarios.GHZhttp://www.blogger.com/profile/00611539888160874007noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3665857532719034954.post-85363626098005335392009-11-25T09:39:00.000-08:002009-11-25T09:42:16.143-08:00EXPRESA TUS OPINIONES.BUEN DIA, <div>AMIGO DEFRAUDADO DE AGUASCALIENTES, ESTE BLOG SE REALIZA PARA QUE PUEDAS EXPRESAR TU OPINIÓN Y PODER GENERAR UNA OPINIÓN PUBLICA DE ESTE TEMA.</div>GHZhttp://www.blogger.com/profile/00611539888160874007noreply@blogger.com13